De octubre de 2006 a septiembre de 2007.

Paz Digital, 02-04-2008.- La Fiscalía helvética afirmó este miércoles que fue Suiza quien avisó a España de la existencia de las cuentas sospechosas. Es más, afirma que la Audiencia Nacional tardó once meses en enviar sus comisiones rogatorias. Estas palabras contradicen a las informaciones que llegan desde el juzgado de Garzón, desde el que dicen que fue la justicia española la que pidió el bloqueo de las cuentas a las autoridades suizas. Por otra parte, se investiga si el dinero pertenece a ETA o a Joseba Elosúa, uno de los intermediarios de la extorsión etarra.
 
La investigación que, por el momento, ha conducido al bloqueo de tres cuentas vinculadas a Joseba Elosua en un banco de Suiza se inició en el país transalpino el 5 de julio de 2006 después de que la entidad bancaria detectase un posible caso de blanqueo de dinero, dos meses después de la operación contra la red de extorsión de ETA desarrollada en España y Francia, según informó este miércoles la portavoz del Ministerio Público de Suiza, Jeannette Balmer, a Europa Press. Según esta versión, las pesquisas de las autoridades suizas sobre estos fondos es anterior a las iniciativas tomadas desde la Audiencia Nacional.
 
El banco suizo se dirigió al organismo suizo competente, la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero MROS, que terminó ordenando el bloqueo de las cuentas por valor 4,8 millones de francos suizos, equivalente a 3 millones de euros. Una vez concluidas las investigaciones en Suiza, sus autoridades trasladaron a las españolas en octubre de 2006 los cargos para que se abriera una investigación penal en España, como marca la legalidad internacional.
 
El siguiente paso fue paralizar las pesquisas seguidas en Suiza a la espera de la llegada de una comisión rogatoria por parte de España, que tardó 11 meses en llegar. El titular del Juzgado Central de Instrucción múmero 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitió tres comisiones rogatorias en septiembre de 2007 en este sentido a Francia, Suiza y Liechestein, los tres países por los que habría circulado el dinero. Al recibir esa comisión rogatoria, Suiza procedió a bloquear las cuentas.
 
Esta versión de la Fiscalía suiza no coincide en los tiempos con la que ofrecen fuentes de la Audiencia Nacional, que aseguraron que su investigación se inició a raíz del envío, por parte de la Fiscalía de Liechestein, de una comunicación oficial en 2006 en la que se le informaba de la existencia de movimientos económicos sospechosos. Esto provocó, añadieron estas fuentes, que España informase a Suiza y ésta iniciase una investigación.
 
A partir de ahora, la policía investigará si los tres millones de euros bloqueados en cuentas bancarias de Suiza son propiedad del dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, o si por el contrario éste actuó como intermediario de la banda terrorista ETA para el envío a cuentas en el extranjero de dinero procedente del impuesto revolucionario.
 
El dinero de Elosúa
 
Fuentes de la investigación explicaron a Europa Press la dificultad para constatar que el dinero que alberga en cuentas en el extranjero Joseba Elosua y, posiblemente, alguno de sus familiares, procede de la extorsión y pertenece a ETA, ya que el detenido en la operación contra el aparato de extorsión de la banda ha amasado una importante fortuna personal a los largo las últimas décadas. Las mismas fuentes le vincularon al contrabando en el pasado y a otras actividades irregulares, entre las que también podría figurar el cobro de comisiones por hacer de intermediario en la extorsión etarra.
 
Las citadas fuentes explicaron que la instrucción sobre la posible existencia de dinero de ETA en paraísos fiscales se ha visto dilatada a consecuencia del proceso de traducción de la documentación sobre las cuentas remitida por las autoridades suizas, que se ha prolongado durante unos tres meses y aún no ha sido ultimada. [LD/Agencias]

Paz Digital, 02-04-2008

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